Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калиновский химический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624186, Свердловская обл., Невьянский район, пос. Калиново, ул. Ленина, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601326597
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6621001262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32874-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 ноября 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком.11. Акционерное общество «РТ-Регистратор».
Адрес электронной почты: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 ноября 2023 года.
2.5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 8 ноября 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.
2. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 149 173.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 149 173.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 044.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9018%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повестки дня Собрания:
«за» – 1 148 044 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Принятое решение по вопросу № 1: Назначить аудитором Общества на 2023 год ООО «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106, ИНН 7802169879).
По второму вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 149 173.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 149 173.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 044.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 99,9018%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повестки дня Собрания:
«за» – 45 (0,0039%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался» – 0 (0,0000%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 1 147 999.
Решение не принято.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 5 декабря 2023 года № 36.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
а) акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32874-D;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01 февраля 1996 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Евсеев
3.2. Дата 06.12.2023г.